유럽연합, 북한·이란·사우디·이라크 등 돈세탁·테러자금지원국 잠정지정

EU "금융기관, 블랙리스트 국가 고객·기관 거래 때 돈 흐름 확인 강화해야"

유럽연합(EU)의 행정부 격인 집행위원회가 13일(현지시간) 북한을 돈세탁 및 테러자금지원국으로 잠정 지정해 발표했다./사진=EU 홈페이지

유럽연합(EU)의 행정부 격인 집행위원회가 13일(현지시간) 북한을 돈세탁 및 테러자금지원국으로 잠정 지정해 발표했다고 연합뉴스가 이날 전했다.

EU는 28개 회원국 및 유럽의회의 승인을 받아 돈세탁 및 테러 자금지원국 명단을 최종적으로 확정하게 된다.

EU 집행위가 이날 돈세탁과 테러 자금지원을 막기 위해 충분한 노력을 벌이지 않고 있다고 평가된 23개국(자치령 포함)에는 북한을 비롯해 이란·아프가니스탄·미국령 사모아·바하마·보츠와나·에티오피아·가나·괌·이라크·리비아·나이지리아·파키스탄·파나마·푸에르토리코·사모아·사우디아라비아·스리랑카·시리아·트리니다드 토바고·튀니지·버진 아일랜드·예멘 등이다.

EU 집행위는 “이번 돈세탁 및 테러 자금지원국 명단 발표는 돈세탁과 테러 자금 지원 위험으로부터 EU의 금융시스템을 보호하기 위한 것”이라며 “EU의 돈세탁 방지지침이 적용되는 은행과 금융기관들은 이들 명단에 오른 국가의 고객이나 기관과 거래할 때 의심스러운 돈 흐름을 확인하기 위해 강화된 점검을 해야 한다”고 지적했다.

EU는 돈세탁 및 테러지원국 명단에 오른 국가들은 물론 이번에 명단에서 제외된 국가들에 대해서도 지속적인 감시와 평가를 통해 명단을 업데이트할 방침이다.

EU는 1개월 이내에 28개 회원국과 유럽의회에 통보해 이를 확정한 뒤 관보에 이를 게재해 발표할 예정이며 관보에 실린 뒤 20일 후 발효하게 된다.