미 법무부, 대북제재 회피 도운 중국인 4명과 중 기업 1개사 기소

"대량살상무기 확산 제재 대상 북 기업 대신해 불법 금융거래 은폐 혐의"
"페이퍼컴퍼니로 외국 금융기관 계좌 개설, 북 금융결제 지원"

미국 법무부는 23일(현지시간) 대북제재를 회피를 도운 중국 국적자 4명과 중국 기업 1개사를 기소했다고 밝혔다./사진=미 법무부 홈페이지 캡쳐

미국 법무부는 23일(현지시간) 대북제재를 회피를 도운 중국 국적자 4명과 중국 기업 1개사를 기소했다고 밝혔다.

법무부는 이날 이들 중국인과 기업이 대량살상무기(WMD) 제조와 연계된 북한 기업들을 대신해 금융 거래를 은폐, 대북제재를 회피하려고 공모한 혐의로 기소됐다며 단둥훙샹(丹東鴻祥)실업발전의 마샤오훙(馬曉紅) 대표와 이 회사 최고 경영진 3명이 뉴저지주 연방대배심에 의해 재판에 넘겨졌다고 설명했다.

단둥훙샹실업발전은 2009년 미 정부의 제재 대상이 된 북한의 조선광선은행(KKBC)의 불법 금융 활동을 지원한 혐의로 2016년 중국 기업 처음으로 미 재무부의 제재를 받게 된 기업이다. 북한과 공동 지분으로 중국 랴오닝(遼寧)성 선양(瀋陽)의 칠보산 호텔을 운영하기도 했다.

마 대표는 북한과의 거래를 위해 세이셸과 영국령 버지니아제도의 페이퍼컴퍼니 5개를 매수했으며, 이들 페이퍼컴퍼니는 외국 금융기관에 계좌를 개설해 북한과의 금융결제에 동원된 것으로 알려졌다.

존 데머스 법무 차관보는 “피고인들은 20개가 넘는 유령회사를 이용, 대량살상무기 확산에 관여한 제재 대상인 북한 기업을 대신해 불법 금융 거래를 은폐하려 한 혐의를 받고 있다”고 말했다.