‘경주마·가두리펌핑’수법으로 가상자산 시세조종 혐의자 고발

금융당국은 금융위원회 의결을 거쳐, 가상자산시장 시세조종 혐의자들을 검찰에 고발했다고 17일 밝혔다.

고발된 혐의자들은 24시간 거래, 동일 가상자산 복수 거래소 상장 등 가상자산시장의 특성을 이용해 특정 가상자산의 시세를 조종한 것으로 파악됐다.

첫 번째 유형은 '△△시 경주마'로 일컬어지는 수법이다. 혐의자는 특정 거래소에서 가상자산의 가격 변동률이 일괄적으로 초기화되는 시점(△△시 정각)을 전후로 물량을 대량 선매집해 투자자들의 관심을 유도했다. 이어 짧은 시간(20∼30분내외) 동안 시세조종 주문을 집중·반복(초당1∼2회)함으로써 매수세가 지속적으로 유입되는 외관을 형성하는 방식으로 일부 가상자산의 시세를 조종한 것으로 드러났다.

두 번째 유형은 '가두리 펌핑'으로 불리는 수법이다. 거래소의 거래유의종목 지정 등으로 특정 가상자산의 입출금이 중단돼 차익거래가 일시적으로 불가능해지면, 유통량이 부족한 중소형 종목의 경우 인위적인 시세조종(가두리펌핑)이 용이해진다. 혐의자는 이를 이용해 거래유의종목을 사전에 매집한 후, 수 시간 동안 시세조종 주문을 제출하여 손쉽게 해당 가상자산 가격·거래량을 급등시켜 매수세를 유인하는 방식으로 시세를 조종한 것으로 나타났다.

이에 시세조종 대상 가상자산의 가격은 가격급등 구간에서는 다른 거래소보다 최대 10배 이상 급등했으며, 시세조종이 끝나면 급락하여 시세조종 이전의 가격으로 돌아오는 양상을 보였다.

금융당국은 합리적인 이유 없이 특정 시각에 가격이 급등하거나, 입출금 차단 등의 조치 기간 중 가격이 급등하는 경우에는 예기치 못한 피해가 발생할 위험이 있으니, 추종매매 등을 자제해야 한다고 당부했다.

이상매매에 의한 시세조종은 '가상자산이용자보호법'에 따라 1년 이상의 유기징역 또는 벌금(위반행위로 얻은 이익의3∼5배)에 처해질 수 있으며, 과징금(위반행위로 얻은 이익의 2배)도 부과될 수 있다.

금융위 관계자는 "가상자산시장의 시세조종 징후를 면밀히 모니터링하고 있다"며 "가상자산거래소의 이상거래 적출 운영기준을 고도화해 거래소 주문 단계에서부터 불공정거래에 대한 시장감시를 철저히 수행하도록 감독하고 있다"고 밝혔다.