‘국민은행·카카오뱅크·삼성증권·두나무’, STR 우수보고 기관 선정

우수사례·신종범죄 적극 공유
STR 체계 고도화 지원 강화

이윤수 금융정보분석원장이 의심거래보고(STR) 충실도 제고를 위한 유관기관 간담회에서 의심거래보고(STR) 우수보고기관에 대한 감사패를 수여 후 금융협회 등의 준법역량 지원 현황을 점검했다. /제공=금융위원회

금융위원회 금융정보분석원은 의심거래보고(STR) 충실도 제고를 위한 유관기관 간담회를 개최하고, 올 상반기 STR 우수보고 기관에 대한 감사패를 수여했다.

29일 금융정보분석원에 따르면 올 상반기 우수보고 기관으로 국민은행과, 카카오뱅크, 삼성증권, 두나무가 선정됐다.

이번에 선정된 4개 우수 의심거래 보고자는 복수의 가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위, 해외법인을 이용한 유사수신 사기행위, 가상자산거래소 차명계정을 이용한 자금세탁 행위, 비상장주식 불법중개 및 보이스피싱 투자사기 행위를 담고 있다. 신종 금융범죄 혐의유형에 대한 충실한 근거 제시와 적시성 있는 정보제공이 높은 평가를 받았다.

금융정보분석원은 향후 자금세탁방지의 날 등 표창 대상자 선정에도 이를 반영해 우수보고 기관 및 보고 담당자를 격려할 수 있는 방안을 적극 검토한다는 방침이다.

이날 간담회에 참석한 은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 저축은행중앙회, DAXA 등 6개 금융협회는 각 업권별로 회원사의 STR 역량강화를 위한 지원현황과 개선방안을 소개했다.

또한 최근 급증하는 시세조종 등 불공정거래, 보이스피싱 등 가상자산 범죄에 대한 엄중한 대응을 위해 각 업권 차원의 지원체계를 강화할 필요성에 공감했다.

이에 금융정보분석원은 STR의 우수활용사례 및 신종 금융범죄유형에 대한 공유를 확대하고, 금융협회 등과의 상호간 소통과 협력을 보다 강화해 금융회사 등의 STR 체계의 고도화를 지원한다는 방침이다.

이윤수 금융정보분석원장은 "앞으로도 금융정보분석원은 관계기관간 긴밀한 협조 채널을 유지해 신종 자금세탁 범죄에 대한 대응태세를 더욱 강화할 계획이다"며 "각 업권에서는 의심거래보고체계가 고도화할 수 있도록 상시 지원체계를 구축해주시기 바란다"고 말했다.