“온라인 통한 투자권유 의심하세요”···금감원, 가상자산 투자사기 주의 당부

신고된 가상자산거래소 목록 FIU 홈페이지서 확인 가능
가상자산 투자사기 의심되는 경우, 수사기관 신고

/금융감독원

금융감독원이 가짜 거래소를 이용한 가상자산 투자 사기가 횡행하자, 이에 대해 각별히 주의할 것을 당부했다.

20일 금감원은 가상자산 투자 열기가 높아지면서 투자방 참여형(코인 리딩방), 온라인 친분 이용형(로맨스 스캠), 유명 거래소 사칭형 등의 사기 유형이 발생하고 있다고 밝혔다.

금감원은 사기범들이 SNS, 채팅방 등에서 특정 거래사이트나 앱 설치 유도, 위조된 해외 유명거래소를 소개하며 마치 정상적인 거래소인 것처럼 착오를 유발한다고 전했다.

이러한 가짜 거래소 이용 사기는 공통적으로 처음에는 소액의 가상자산 투자를 권유해 수익을 경험토록 한 후, 투자금을 늘려 거액이 입금된 뒤에는 돌연 출금을 거절하고 자금을 편취한다.

금감원은 소비자 주의사항 및 대응요령으로 신고된 가상자산 거래소인지 확인하고 이용할 것을 당부했다.

국내법상 신고된 가상자산거래소 목록은 금융정보분석원(FIU) 홈페이지에서 확인할 수 있고, 신고되지 않은 거래소는 불법 영업일 뿐 아니라 사기를 목적으로 만들어진 스캠 거래소일 확률도 높다.

온라인 투자방, SNS를 통한 투자권유도 의심해야 한다. 금감원은 온라인으로만 알게된 친분 관계에서 고수익 투자 권유를 할 경우 사기일 확률이 크므로 일단 의심하고 응하지 않도록 주의할 것을 강조했다.

마지막으로 검증되지 않은 사설 거래소 이용시 고액 이체는 절대 하지말 것을 전했다.

금감원 관계자는 "가짜 거래소 사기의 공통적인 패턴은 초기에는 소액의 수익 발생, 입·출금 허용으로 신뢰를 높인 뒤 더욱 큰 투자금을 이체하게 한다"며 "검증되지 않은 사업체나 개인의 계좌로 고액을 이체하는 것은 절대 금물이며, 비대면 거래 상대방은 언제든지 반환을 거절하거나 연락이 두절될 수 있다"고 설명했다.